公告日期：2025-04-23

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-013
北京映翰通网络技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况

北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
五次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面通知方式发出，增加议案的通知于 2025
年4月18日以书面通知方式发出（全体与会董事一致同意按原定日期召开会议），
并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会
会议应到董事 8 人，出席会议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、议案审议情况

经与会董事审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事编制了《独立董事 2024 年度述职报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定，公司董事会审计委员会编制了《2024 年度董事会审计委员会履职报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避……
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