公告日期：2025-12-11

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-053
杭州美迪凯光电科技股份有限公司

关于控股子公司增资扩股并引入投资者的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美迪凯”）拟通过控股子公司浙江美迪凯光学半导体有限公司（以下简称“光学半导体公司”或“标的公司”）引入战略投资者。战略投资者浙江富浙绍芯集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“富浙绍芯”、“投资者”或“增资方”）拟按照21.8亿元的投前估值，以现金人民币2亿元向光学半导体公司增资（以下简称“本次增资”），增资完成后富浙绍芯对光学半导体公司的持股比例为8.40%。增资资金将主要用于光学半导体公司主营业务及经富浙绍芯同意的其他用途。本次增资价款不得直接或间接转移至美迪凯或其实际控制的其他主体或关联方以任何目的使用。

●本次增资不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

●公司放弃本次增资的优先认缴权，待投资者本次增资完成后，公司将继续作为标的公司控股股东，仍然拥有对标的公司的实际控制权。

●本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

●本次增资事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。

●上述增资事项涉及潜在的股权回购义务，具体会计处理及影响金额须以审计机构在对应会计年度审计确认后的结果为准，提请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）基本情况

基于所处的行业特点、自身技术优势及市场定位、当前发展阶段、未来发展潜力等多方面因素综合考虑，光学半导体公司拟以增资扩股的方式引进战略投资者富浙绍芯。经各方协商一致，富浙绍芯拟按照 21.8 亿元的投前估值，以现金人民币 2亿元向光学半导体公司增资，增资完成后富浙绍芯对光学半导体公司的持股比例为8.40%。

（二）审议程序

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
控股子公司增资扩股并引入投资者的议案》，同意光学半导体公司本次增资，并同意放弃其对本次增资所享有的包括但不限于优先认缴权等相关权利。

本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，无需提交股东会审议。

二、交易双方基本情况

（一）增资方基本信息

1.公司名称：浙江富浙绍芯集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）

2.统一社会信用代码：91330602MADPLJ7K80

3.企业类型：有限合伙企业

4.注册地址：浙江省绍兴市越城区皋埠街道银桥路 326 号 1 幢 4 楼 417 室

5.执行事务合伙人：浙江富浙私募基金管理有限公司、浙江省产投集团有限公司

6.注册资本：50 亿元人民币

7.经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

8.关联关系：浙江富浙绍芯集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，增资方不是失信被执行人。

9.主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

项目 2024 年度 2025 年前三季度

资产总额 150,051.10 269,896.02

资产净额 149,761.68 269,896.02

营业收入 - -

净利润 62.31 23.84

注：2024 年度财务数据已经……
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