公告日期：2025-12-02

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-048

杭州美迪凯光电科技股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填
补回报措施和相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不超过 35 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。具体情况如下：

一、本次发行对公司主要财务指标的影响

本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本1的 30%（含
30%），即 122,577,359 股，且向特定对象发行 A股股票总金额不超过 70,000.00 万元。
本次发行完成后，公司总股本将有所增加，公司净资产规模也将有所提升，公司
2024 年及 2025 年 1-9 月净利润为负，若 2025 年全年仍以亏损作为计算基础，增发股
份并不会导致公司每股收益被摊薄。

1 总股本为截至 2025 年 10 月 31 日公司的股本总额，下同

（一）主要测算假设及前提条件

本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算主要基于以下假设条件：
1、假设本次向特定对象发行 A股股票于 2026 年 6月末完成。该完成时间仅用于
计算本次发行对即期回报的影响，最终以经中国证监会注册并实际发行完成时间为准。
2、假设本次发行数量为不超过公司发行前总股本的 30%，即不超过 122,577,359股（含本数），假设本次募集资金总额为不超过人民币 70,000 万元（含本数），暂不考虑发行费用等影响。在预测公司总股本时，以本次发行股数为基础，仅考虑本次发行股份的影响，不考虑转增、回购、股份支付、股权激励及其他因素导致股本发生的变化。

3、本次发行的股份数量、募集资金金额和发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、募集资金金额和实际日期为准。

4、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面未发生重大变化。

5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

6、公司于 2025 年 10 月 31 日披露了 2025 年三季度报告，2025 年前三季度，公
司累计实现归属于上市公司股东的净利润-8,176.62 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,400.08 万元。在此基础上，假设 2025 年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为前三季度年
化数据，2026 年度数据按较 2025 年度持平、减亏 10%和增亏 10%的变动幅度进行测
算（该数据仅为测算本次发行对公司的影响，不代表公司实际经营情况）。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下：

主要财务指标 2025 年度/ 2026 年度/2026 年 12 月 31 日

2025 年 12 月 31 日 未考虑本次发行 考虑本次发行

期末总股本（股） 408,591,198 408,591,198 531,168,557

本次募集资金总额（万元） 70,000.00

预计完成时间 ……
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