公告日期：2025-12-02

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-052
杭州美迪凯光电科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日

至2025 年 12 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 √

的议案

2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 √

方案的议案

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式及发行时间 √

2.03 发行对象和认购方式 √

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √

2.05 发行数量 √

2.06 募集资金规模及用途 √

2.07 限售期 √

2.08 股票上市地点 √

2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 √

2.10 本次发行决议的有效期限 √

3 关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股 √

票预案》的议案

4 关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股 √

票方案论证分析报告》的议案

5 关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股 √

票募集资金投资项目可行性分析报告》的议案

6 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议 √

案

7 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期 √

回报、填补措施及相关主体承诺的议案

8 关于公司《未来三年（2026 年-2028 年）股东 √

回报规划》的议案

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