公告日期：2025-09-11

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-031
杭州美迪凯光电科技股份有限公司

关于向公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划
激励对象预留授予股票期权与限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股权激励权益预留授予日：2025年9月10日

股权激励权益授予数量：股票期权预留授予数量187.45万份；第一类限制性股票预留授予数量187.45万股

股权激励方式：股票期权与第一类限制性股票相结合的方式

杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的股票期权与限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会授权，公司于2025年9月10日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》，确定股权激励权益的预留授权日/授予日为2025年9月10日，向符合条件的50名激励对象授予股票期权187.45万份，行权价格为7.37元/份；向符合条件的50名激励对象授予限制性股票187.45万股，授予价格为3.69元/股。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划预留授予情况

（一）已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024 年 9 月 29 日至 2024 年 10 月 8 日，公司对本次拟激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励
对象提出的异议。2024 年 10 月 9 日，公司披露了《监事会关于公司 2024 年股票期
权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2024 年 10 月 14 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。此外，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024 年 11 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对拟授予激励对象名单再次进行了核实并出具了相关核查意见。

5、2025 年 9 月 1 日至 2025 年 9 月 10 日，公司对本次拟激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司薪酬与考核委员会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。

6、2025 年 9 月 10 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议和
第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对拟授予激励对象名单进行了核查，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说
明及核查意见》。

（二）董事会关于符合授予条件的说明，薪酬与考核委员会发表的明确意见
1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《上市公司股权激励管理……
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