公告日期：2025-06-07

杭州美迪凯光电科技股份有限公司

信息披露管理制度

（2025 年 6 月修订）

第一章 总则

第一条 为规范杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及相
关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，切实保
护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、
《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等法律法规、规范性文件及《杭州美迪凯光电科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制
定本制度。

第二条 本制度所称“信息披露”是指在规定的时间内以规定的披露方式将所
有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响信息及证券
监管部门要求披露的信息在规定的媒体公布。

除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资
者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息
相冲突，不得误导投资者。

第三条 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及董事、高级管理人员、股
东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各
方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、
行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。

第四条 本制度适用于以下人员和机构：

(一) 公司董事和董事会；

(二) 公司董事会秘书和董事会办公室；

(三) 公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员；

(四) 公司各部门以及各子公司、分公司的负责人；

(五) 公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、
高级管理人员；

(六) 其他负有信息披露职责的公司人员和部门。

第四条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种（以下统称证券）
交易价格可能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于：

(一) 与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测
和利润分配及公积金转增股本等；

(二) 与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信
息；

(三) 与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息；
(四) 与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开发或获批生产，
新发明、新专利获得政府批准，主要供货商或客户的变化，签
署重大合同，与公司有重大业务或交易的国家或地区出现市场
动荡，对公司可能产生重大影响的原材料价格、汇率、利率等
变化等；

(五) 与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息；

(六) 有关法律、法规规定的其他应披露的事件和交易事项。

第五条 本制度所称公开披露是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法
规、部门规章和其他有关规定，经上海证券交易所对拟披露的信息登
记后，在中国证监会指定媒体上公告信息。未公开披露的信息为未公
开信息。

在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新
闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不
得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。

在非交易时段，公司和相关信息披露义务人确有需要的，可以对外发
布重大信息，但应当在下一交易时段开始前披露相关公告。

第六条 依法披露的信息，应当在上海证券交易所的网站和符合中国证监会规
定条件的媒体发布，并置备于公司住所、上海证券交易所供社会公众
……
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