公告日期：2025-04-30

杭州美迪凯光电科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

2024 年度，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行了审计委员会的工作职责。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会任期为 2022 年 7 月 26 日至 2025 年 7 月

25 日，委员由独立董事韩洪灵、许罕飚及董事李潇组成，均具有能够胜任审计
委员会委员工作职责的专业知识和商业经验，且不在公司担任高级管理人员，其
中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。

二、董事会审计委员会履职情况

2024 年公司董事会审计委员会积极履行职责：召开了 4 次委员会会议；履

行年报审计职能，监督及评估外部审计机构工作、指导公司内部审计工作，审议
公司财务、关联交易事项，监督内部控制的建设，发表相关事项的专业意见等。

（一）审计委员会基本情况

2024 年度，公司董事会审计委员会成员为韩洪灵先生、许罕颷先生、李潇

先生，韩洪灵先生为审计委员会召集人。

（二）审计委员会年度会议出席情况

2024 年度，审计委员会共召开四次会议，全体委员均亲自出席会议。

会议届次 召开时间 议案内容

1.《关于公司 2023 年董事会审计委员会履
职报告》

2.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议
案》

董事会审计委员 2024 年 4 月 16 日 3.《关于公司 2023 年度利润分配方案的议
会 2024 年第一次会议 案》

4.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）作为公司 2024 年度审计机构的议案》
5.《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要
的议案》

董事会审计委员 2024 年 4 月 16 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
会 2024 年第二次会议 日

董事会审计委员 2024 年 8 月 20 《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要
会 2024 年第三次会议 日 的议案》

董事会审计委员 2024 年 10 月 18 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
会 2024 年第四次会议 日

三、审计委员会年度履职情况

（一）审阅公司的财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2023 年度、2024 年一季度、

2024 年半年度及 2024 年 1-9 月的财务报告，认为公司财务报告是真实、准确和

完整的，公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关欺诈、舞弊行为及重
大错报。

（二）监督公司募集资金存放与使用情况

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2023 年度和 2024 年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告。2024 年，公司“光学光电子元器件
生产基地建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，公司决定将上述募集资
金投资项目结项并将节余资金用于永久补充流动资金。以上募集资金使用符合相
关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）监督及评估外部审计机构工作

1、监督并评估外部审计机构勤勉尽责情况

报告期内，在对天健会……
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