公告日期：2025-11-15

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2025-042
北京龙软科技股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召
开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度 的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

为进一步完善公司治理结构，规范公司各项事务，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法 规、规范性文件，及《北京龙软科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订及制定了公司部分治 理制度，现将具体情况公告如下：

序 制度名称 变更 是否需要提交
号 情况 股东会审议

1 董事会秘书工作制度 修订 否

2 内幕信息知情人登记备案制度 修订 否

3 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

4 投资者关系管理制度 修订 否

5 外部信息报送和使用管理制度 修订 否

6 重大信息内部报告制度 修订 否

7 总经理工作细则 修订 否

8 子公司管理制度 修订 否

9 董事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及其 修订 否

变动管理制度

10 媒体采访和投资者调研接待管理制度 修订 否

11 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 修订 否

12 对外捐赠管理制度 修订 否

13 自愿性信息披露管理制度 修订 否

14 内部审计制度 修订 否

15 董事会战略委员会工作细则 修订 否

16 董事会审计委员会工作细则 修订 否

17 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

18 董事会提名委员会工作细则 修订 否

19 舆情管理制度 修订 否

20 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否

上述公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 15 日

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