公告日期：2025-11-15

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2025-040
北京龙软科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦
1008 室第一会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 39

普通股股东人数 39

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,350,087

普通股股东所持有表决权数量 39,350,087

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.9833

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.9833

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛善君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符
合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书兼财务总监郭俊英女士现场出席本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于取消监事会、调整董事会结构并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 39,337,925 99.9690 10,943 0.0278 1,219 0.0032

2、 议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2.01、议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 39,337,925 99.9690 10,943 0.0278 1,219 0.0032

2.02、 议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 39,337,925 99.9690 10,943 0.0278 1,219 0.0032

2.03、 议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 39,337,925 99.9690 10,943 0.0278 1,219 0.0032

2.04、 议案名称：修订《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 39,337,925 99.969……
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