公告日期：2025-10-28

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2025-038
北京龙软科技股份有限公司

关于取消监事会、增加董事会人数、修订《公司章程》
及修订、制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开
第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于取消监事会、调整董事会结构并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》现将有关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司拟取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《北京龙软科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职务。

为进一步完善公司治理，拟将公司董事会成员由原 7 名董事调整为 8 名，增
加 1 名职工董事，除此之外，根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟进一步修订《公司章程》的其他条款。
二、修订《公司章程》相关情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会及董事会人数调整等事项，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见附件《北京龙软科技股份有限公司章程修订对比表》。

关于取消监事会、调整董事会结构并修订《公司章程》的议案尚需股东大会审议通过。公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会办理上述事项涉及的工商变更登记及备案等相关事宜，公司章程修改最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次修订后的《公司章程》全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司章程》（2025 年 10 月）。
三、制定及修订部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件要求以及本次修订后《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订部分公司治理制度，具体如下表：

序号 制度名称 变更情况

1. 股东会议事规则 修订

2. 董事会议事规则 修订

3. 独立董事工作制度 修订

4. 对外担保管理制度 修订

5. 对外投资管理制度 修订

6. 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度 修订

7. 股东会累计投票制实施细则 修订

8. 关联交易管理制度 修订

9. 募集资金管理制度 修订

10. 信息披露管理制度 修订

11. 会计师事务所选聘制度 制定

上述拟修订及制定的制度已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施，修订后的相关制度全文将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.……
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