公告日期：2025-04-18

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2025-007
北京龙软科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会的召开情况

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下
简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 17 日以现场结合视频会议方式召开，本次会议通知及
相关材料已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体董事。公司董事 7 人，实际
出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《北京龙软
科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京龙软科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》并听取独立董事述职
报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

公司独立董事丁日佳、吴团结、侯晓红向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2024年度股东大会上做述职报告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议并通过《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会履职情况报告》。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

（四）审议并通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

2024 年度，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，勤勉尽责，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。董事会同意通过其工作报告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（五）审议并通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议
案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过《关于<2024 年年度利润分配方案>的议案》

公司拟以实施 2024 年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.36 元(含税)，预计派发现金红利总额为 9,913,448 元，占公司 2024 年度合并
报表归属上市公司股东净利润 30.01%；公司不进行资本公积金转增股本,不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

上述 2024 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 7289.30 万股计
算，实际派发现金红利总额……
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