公告日期：2025-04-18

北京龙软科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“龙软科技”或“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《北京龙软科
技股份有限公司章程》以及《北京龙软科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行审计监督职责，现将 2024年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事丁日佳先生、独立董事吴团结先生、独立董事侯晓红女士，主任委员由具有专业会计资格的侯晓红女士担任。第五届董事会审计委员会中独立董事占半数以上，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识和业务经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、2024 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开七次会议，全体委员均亲自出席会议。具体内容如下：

（一）2024 年 1 月 29 日，审计委员会召开第五届董事会审计委员会第一次会议，
审议通过了如下议案：《关于聘任公司内审部门负责人的议案》。

（二）2024 年 2 月 27 日，审计委员会召开第五届董事会审计委员会第二次会议，
审议通过了如下议案：《关于公司 2023 年度业绩快报的议案》。

（三）2024 年 3 月 20 日，审计委员会召开第五届董事会审计委员会第三次会议，
审议通过了如下议案：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于2023 年度利润分配方案的议案》《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于续聘中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司及全资子公司申请 2024 年度综合授信额度的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《关于公司 2023年度内部审计工作报告的议案》、《关于公司 2024 年度审计工作计划的议案》。

（四）2024 年 4 月 19 日，审计委员会召开第五届董事会审计委员会第四次会议，
审议通过了如下议案：《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

（五）2024 年 8 月 12 日，审计委员会召开第五届董事会审计委员会第五次会议，
审议通过了如下议案：《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》《关于对外投资设立参股公司的议案》。

（六）2024 年 10 月 28 日，审计委员会召开第五届董事会审计委员会第六次会议，
审议通过了如下议案：《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

（七）2024 年 12 月 30 日，审计委员会召开第五届董事会审计委员会第七次会议，
审议通过了如下议案：《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

三、审计委员会 2024 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计工作

报告期为公司提供财务审计工作的会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）具备从事证券期货业务的相关资格，董事会审计委员会认可其职业操守和业务素质，对其审计工作及执业质量表示满意。2024 年度，董事会审计委员会对公司财务报表审计工作情况进行了监督评估，认为会计师能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。

公司董事会审计委员会严格按照公司《北京龙软科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《北京龙软科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》等工作规程规定，在会计师进场并完成审计工作后，积极与审计师沟通，对预审过程中遇到的问题、审计整体工作情况等事项进行了沟通，持续督促会计师按工作进度及时完成审计工作。

（二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构要严格按照审计计划执行。经审阅内部审计相关工作资料，董事会审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2024 年的各期财务报告，认为公司财务报告……
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