公告日期：2025-04-29

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-038
安徽大地熊新材料股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度并办理
工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28
日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修 订<董事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程 指引（2025 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情 况，公司拟对《公司章程》中监事会、股东大会等条款进行修改，同时公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《安徽大地熊新材料股 份有限公司监事会议事规则》相应废止。

鉴于取消监事会并修订《公司章程》中监事会、股东大会等条款，公司于
2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于取消监事会、
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

在股东会审议通过取消监事会事项前，公司第七届监事会仍将严格按照《公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》 等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营情况、财务状况及 公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司不再设置监事会，同时根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年

修订）》的相关规定，除部分监事会职权调整由“审计委员会”行使以外，《公司

章程》中其他涉及公司“监事”“监事会”及其相关职权与规则的表述均已删除，

且“股东大会”的表述均修改为“股东会”。除前述两类修订外，其他主要修订

内容如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护安徽大地熊新材料股份有限公 第一条 为维护安徽大地熊新材料股份有限公
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
1 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订 法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，
本章程。 制定本章程。

第二条 公司系经安徽省人民政府皖政股 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
[2003]第 37 号批准证书批准，由安徽省庐江县 定成立的股份有限公司。

诺捷磁铁制造有限公司、浙江英洛华磁业有限 公司系由前身安徽雄风新材料股份有限
2 公司，及自然人熊咏鸽、朱仪、王兆波以发起 公司依法变更设立，安徽雄风新材料股份有
设立方式，于 2003 年 11 月组建。在合肥市工 限公司原有投资者为公司发起人；在合肥市
商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
社会信用代码为：91340100754889192Q。 统一社会信用代码为：91340100754889192Q。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长
3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
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