公告日期：2025-04-19

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-034
安徽大地熊新材料股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员

和证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日
召开 2024 年年度股东大会，选举产生公司第八届董事会非职工代表董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第八届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2025 年 4 月 18 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第八届董事会董事长的议案》《关于选举第八届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 4 月 18 日，公司召开 2024 年年度股东大会，选举熊永飞先生、曹
庆香女士、谭新博先生、衣晓飞先生、朱海生先生担任公司第八届董事会非独立董事，选举於恒强先生、吴玉程先生、张琛先生担任公司第八届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会选举董学春先生担任第八届董事会职工代表董事，与公司 2024 年年度股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第八届董
事会，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事长、董事会专门委员会委员选举情况

2025 年 4 月 18 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第八届董事会董事长的议案》《关于选举第八届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，全体董事一致同意选举熊永飞先生担任公司董事长，并选举产生了公司第八届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，委员会具体成员如下：

1、审计委员会委员：张琛（独立董事）、於恒强（独立董事）、曹庆香，其中：张琛为召集人。

2、战略委员会委员：熊永飞、谭新博、衣晓飞、董学春、吴玉程（独立董事），其中：熊永飞为召集人。

3、提名委员会委员：於恒强（独立董事）、张琛（独立董事）、熊永飞，其中：於恒强为召集人。

4、薪酬与考核委员会委员：吴玉程（独立董事）、於恒强（独立董事）、衣晓飞，其中：吴玉程为召集人。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人张琛先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第八届董事会专门委员会委员的任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 4 月 18 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任熊永飞先生为公司总经理，聘任谭新
博先生、衣晓飞先生、陈静武先生、刘明辉先生为公司副总经理，聘任董学春先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任王自以先生为公司财务总监。

董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，且聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。董事会秘书董学春先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，并已经通过上海证券交易所备案无异议。公司第八届高级管理人员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

熊永飞先生、谭新博先生、衣晓飞先生的个人简历详见公司 2025 年 3 月 29
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）；董学春先生的个人简历详见公司同日披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于选举第八届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-033）；其他高级管理人员的个人简历详见附件。

三、证券事务代表聘任情况

2025 年 4 月 18 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王兰兰女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常证券事务工作，任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。王兰兰女士已……
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