公告日期：2026-01-17

证券代码：688076 证券简称：ST 诺泰 公告编号：2026-001
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1
月 15 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“寡核苷酸单体产业化生产项目”（以下简称“本项目”）达到预定可使用状态的时间进行延期，延期后达到预定可使用状态的时间为2026 年 12 月，南京证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确的核查意见，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号），公司获准向不特定对象共计发行 4,340,000 张可转债，每张面值为人民币 100元，按面值发行。本次发行的募集资金总额为 434,000,000 元，扣除承销及保荐费、律师费等与可转换公司债券直接相关的外部费用后，实际募集资金净额为426,248,396.23 元。上述募集资金已全部到位，并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》（中天运[2023]验字第 90045 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，经公司董事会批准，公司设立了募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目及使用情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资 金用途，以及公司《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2024-052）中 披露的募投项目变更相关情况，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资 金总额扣除发行费用后，拟用于下列项目的建设：

单位：万元

变更前 变更后

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集 投资总额 拟投入募集资
资金 金

1 寡核苷酸单体产业化 17,382.35 13,156.71 17,382.35 13,156.71
生产项目

2 原料药制造与绿色生 27,301.11 21,049.71 / /

产提升项目

3 原料药产品研发项目 6,489.27 3,191.84 6,489.27 3,191.84

4 补充流动资金项目 6,001.74 6,001.74 6,001.74 6,001.74

5 601、602 多肽原料药 / / 44,028.94 21,049.71
车间建设项目

合计 57,174.47 43,400.00 73,902.30 43,400.00

截至 2025 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 计划募集资金投资金 累计投入募集资金金 募集资金使用比
额 额 ……
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