公告日期：2026-01-17

南京证券股份有限公司

关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“诺泰生物”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对诺泰生物部分募投项目延期进行了审慎核查，情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号），公司获准向不特定对象共计发行 4,340,000 张可转债，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行的募集资金总额为 434,000,000 元，扣除承销及保荐费、律师费等与可转换公司债券直接相关的外部费用后，实际募集资金净额为426,248,396.23 元。上述募集资金已全部到位，并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》（中天运[2023]验字第 90045 号）。

公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内管理。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司子公司杭州诺澳生物医药科技有限公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募投项目基本情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资
金用途，以及公司《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2024-052）中披露的募投项目变更相关情况，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用后，拟用于下列项目的建设：

单位：万元

序 变更前 变更后

号 项目名称 拟投入募集 拟投入募集
投资总额 资金 投资总额 资金

1 寡核苷酸单体产业化生 17,382.35 13,156.71 17,382.35 13,156.71
产项目

2 原料药制造与绿色生产 27,301.11 21,049.71 - -
提升项目

3 原料药产品研发项目 6,489.27 3,191.84 6,489.27 3,191.84

4 补充流动资金项目 6,001.74 6,001.74 6,001.74 6,001.74

5 601、602 多肽原料药车间 - - 44,028.94 21,049.71
建设项目

合计 57,174.47 43,400.00 73,902.30 43,400.00

三、募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金使用情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 累计投入募集资 计划募集资金投
金金额 资金额

1 寡核苷酸单体产业化生产项目 7,799.63 13,156.71

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