公告日期：2025-05-24

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2025-043
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大学科技园 E 座 12 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 161

普通股股东人数 161

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 117,810,044

普通股股东所持有表决权数量 117,810,044

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

52.39
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.39

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长童梓权先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席6人，董事赵德中、金富强、施国强、独立董事曲峰、胡文言因公务未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书周骅女士出席了本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 117,800,201 99.9916 5,475 0.0046 4,368 0.0037

2、议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 117,803,097 99.9941 1,779 0.0015 5,168 0.0044

3、议案名称：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 117,803,897 99.9948 1,779 0.0015 4,368 0.0037

4、议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比……
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