公告日期：2025-05-24

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2025-045
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主
席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5
月 23 日召开 2024 年年度股东大会选举产生了第四届董事会、监事会非职工代表
成员，与公司于 2025 年 5 月 23 日召开职工代表大会选举产生的第四届职工代表
董事、职工代表监事，共同组成了公司第四届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别选举产生了董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 5 月 23 日，公司召开 2024 年年度股东大会，通过了《关于董事会
换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举童梓权先生、赵树彬先生、赵贞元先生、姜晏先生、方卫国先生为公司第四届董事会非独立董事，选举寿均华先生、刘坚先生、徐栋娟女士为公司第四届董事会独立董事。2025 年 5 月 23日，公司召开了职工代表大会，选举孙美禄先生为公司第四届董事会职工代表董事。上述 5 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表董事共同组成了公司第四届董事会，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）。职工代表董事的简历详见附件。

（二）董事长、董事会各专门委员会选举情况

2025 年 5 月 23 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第四届董事会董事长的议案》，选举童梓权先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生第四届董事会各专门委员会委员，具体情况如下：

委员会名称 委员

战略委员会 童梓权（召集人）、赵树彬、赵贞元

审计委员会 刘坚（召集人）、徐栋娟、姜晏

提名委员会 寿均华（召集人）、刘坚、赵树彬

薪酬与考核委员会 徐栋娟（召集人）、寿均华、赵贞元

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中按要求独立董事人数均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人刘坚先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、监事会选举情况

（一）监事选举情况

2025 年 5 月 23 日，公司召开 2024 年年度股东大会，通过了《关于监事会
换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举殷新波先生、秦熙
萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事，2025 年 5 月 23 日，公司召开了职
工代表大会，选举戚芳菲女士为公司第四届监事会职工代表监事。上述人员共同组成了公司第四届监事会，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

第四届监事会非职工监事的个人简历详见公司于2025年4月23日在上海证
（公告编号：2025-035）。职工代表监事的简历详见附件。

（二）监事会主席选举情况

2025 年 5 月 23 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于
选举监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举殷新波先生担任公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期一致。

三、高级管理人员聘任情况

2025 年 5 月 23 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任总裁的议案》《关于聘任（高级）副总裁的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任童梓权先生为公司总裁，聘任施国强先生、李小华先生为公司高级副总裁，聘任姜建军先生为公司副总裁，聘任丁伟先生为公司财务总监，聘任周骅女士……
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