公告日期：2025-04-23

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2025-034
转债代码：118046 转债简称：诺泰转债

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为维护江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十六
次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。《公司章程》具体修订内容如下：

条款 修订前 修订后

全文调整 股东大会 股东会

为维护江苏诺泰澳赛诺生物制药股份 第一条 为维护江苏诺泰澳赛诺生物
有限公司（以下简称“公司”）、股东 制药股份有限公司（以下简称“公司”）、
和债权人的合法权益，规范公司的组织 股东、职工和债权人的合法权益，规范
第一条 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 公司的组织和行为，根据《中华人民共
（以下简称“《公司法》”）、《中华 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
人民共和国证券法》和其他有关规定， 《中华人民共和国证券法》和其他有关
制订本章程。 规定，制定本章程。

第六条 公司注册资本为人民币 219,779,883 公司注册资本为人民币 224,601,369
元。 元。

代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人。公司董事长为代表公司
执行事务的董事。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确认新的法定
代表人。

新增“第 法定代表人以公司名义从事的民事活

九条”（后 动，其法律后果由公司承受。

续条款顺 本章程或者股东会对法定代表人职权
延，下同） 的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

公司全部资产分为等额股份，股东以其 股东以其认购的股份为限对公司承担
第十条 认购的股份为限对公司承担责任，公司 责任，公司以其全部财产对公司的债务
以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。

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