公告日期：2025-04-23

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2025-035
转债代码：118046 转债简称：诺泰转债

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名童梓权先生、赵树彬先生、赵贞元先生、方卫国先生、姜晏先生为公司第四届非独立董事候选人，提名寿均华先生、刘坚先生、徐栋娟女士为公司第四届独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人寿均华先生、徐栋娟女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人刘坚先生已承诺在任职后将尽快取得上海证券交易所独立董事资格证书。刘坚先生、徐栋娟女士为会计专业人士。

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、
职工代表董事 1 名。公司将于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会审议
董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事将分别采取累积投票制选举产生，非独立董事、独立董事经股东大会选举产生后，即与经职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起三
年。根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，同意提名并提交董事会、股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

2025 年 4 月 22 日，公司召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了
《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名殷新波先生、秦熙萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（后附简历），并提交股东大会审议。

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事不少于三分之一。公
司将于 2025 年 5 月 23 日召开 2025 年年度股东大会审议监事会换届事宜，非职
工代表监事将采取累积投票制选举产生。非职工代表监事经股东大会选举产生后，即与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，亦不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人具备独立性，其教育背景、工作经历等均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的相关要求。

本次董事会、监事会换届选举事项尚需履行股东大会或职工代表大会等相关审议程序。在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开新一届董事会、监事会，审议选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员等相关事项，并确定董事会下设四个专门委员会成员构成。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司完成换届选举前，仍由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
2025 年 4 月 23 日
附：
一、第四届董事会非独立董事候选人简历

童梓权先生：1970 年 1 月生，新加坡国籍。毕业于新加坡国立大学化工系，
硕士学历，入选“国家重大人才工程 A 类”、“国家高端外国专家引进计划”、江苏省“双创计划”创新人才、获得江……
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