公告日期：2025-04-23

公司代码：688076 公司简称：诺泰生物
转债代码：118046 转债简称：诺泰转债
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
2024 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
三、重大风险提示

本公司已在本年度报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险，详阅本报告第三节之“四、风险因素”部分的相关内容。
四、公司全体董事出席董事会会议。
五、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

中天运在出具的公司 2024 年度审计报告中指出：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报
表附注十五、其他重要事项 1、立案调查所述：公司及实际控制人之一赵德中于 2024 年 10 月收
到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（证监立案字 0382024093号、证监立案字 0382024094 号）。根据《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规等，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定立案。截至本报告出具日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。本段内容不影响已发表的审计意见。”

董事会认为：中天运依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了《关于对江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》（中天运[2025]核字第 90025 号）），其在公司上述审计报告中增加强调事项段是为提醒上述报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告的有效性。公司董事会高度重视报告中强调事项对公司产生的影响，将积极采取有效措施，努力消除审计报告中所涉及事项对公司的影响，以保证公司持续健康发展，切实有效维护公司和广大投资者的利益。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的专项说明全文。
六、公司负责人童梓权、主管会计工作负责人丁伟及会计机构负责人（会计主管人员）陈延文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第二十六次会议审议，公司2024年度利润分配方案拟定为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金股利人民币8元（含税），同时拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，不送红股。截至2025年3月31日，公司总股本219,780,094股，以此计算共计派发现金股利175,824,075.2元（含税），转增87,912,038股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变、转
增比例不变，对现金分红总额及转增总额进行相应调整。该利润分配方案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

公司于2024年5月30日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会实施2024年度中期分红方案的议案》；根据2023年年度股东大会授权，公司于2024年8月22日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过本次利润分配方案。本次利润分配以方案实施前的公司总股本219,779,860股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利21,977,986.00元（含税）。
八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
九、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

本报告中所涉及的前瞻性描述，包括但不限于盈利预测、目标、估计及未来经营计划、发展战略等，因存在不确定性因素，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十三、 其他
□适用 √不适用

目录

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