公告日期：2025-04-23

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（胡文言）

本人胡文言作为江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，保持独立性，忠实、勤勉地履行职责。在 2024 年度工作中，全面关注公司发展战略，了解公司经营状况，积极出席股东大会、董事会等相关会议，认真审议各项议案，并就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

公司第三届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，占董事会成员的
三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师范大学生物系植物学专业，研究生学历。曾任中国医学科学院药物研究所助理研究员、北京双鹤药业双鹤研究院（北京双鹤现代医药技术有限责任公司）项目经理、美国雷德国际企业集团研发部总经理，中国生化制药工业协会副秘书长，北京天地外医药科技有限公司总经理；2017 年至今，担任中国生化制药工业协会常务副会长兼秘书长。胡文言先生目前还担任深圳翰宇药业股份有限公司独立董事，重庆正川医药包装材料股份有限公司独立董事。2019 年 5 月至今，担任公司独立董事。
（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职；本人及直系亲属均不持有公司股份，未在持有公司已发行股份 5%以上的股东或公司前五名股东单位任职，也未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，亦不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，
处罚或证券交易所惩戒。本人具备《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》所要求的独立性和任职资格，能够确保作出客观、中立的专业判断。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年度，本人出席公司年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，董事会 7
次，独立董事专门会议 2 次，召集并主持董事会薪酬与考核委员会 2 次，对定期报告、股权激励、募集资金使用、申请银行授信、提供担保、日常关联交易、聘任会计师事务所等事项发表了明确意见。

本人能按时出席董事会并审慎履职，部分会议以通讯方式远程参会。会议召开前，本人认真审阅议案，主动询问和获取审议事项相关资料；会议召开期间，详细听取管理层的汇报和说明，并进行了充分的沟通和论证，利用自身专业知识独立、客观、审慎地行使表决权并发表意见。本人认为公司的重大经营决策事项是在实现公司利益最大化基础上作出的慎重决定，董事会及股东大会的召集、召开、决议符合法定程序，合法有效，故对各项议案均表示赞成，未提出异议、反对或弃权。

具体情况如下：

1、股东大会

独立董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

胡文言 3 3 0 0

2、董事会

独立董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议

胡文言 7 7 0 0 否

3、薪酬与考核委员会

独立董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

胡文言 2 2 0 0

4、独立董事专门会议

时间 会议届次 审议议案 意见类型

第三届独立董事 1、《关于选举第三届独立董事专门会议召集

2024-01-29 专门会议第一次 人的议案》 同意

会议 2、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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