公告日期：2025-04-23

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2025-027
转债代码：118046 转债简称：诺泰转债

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十六次会议于 2025 年4 月 22日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯方式
召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应
出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长童梓权先生主持。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
经全体与会董事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：股东大会将听取《2024 年度独立董事述职报告》。
四、审议通过了《关于<2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于<2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。本议案已经
董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《……
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