公告日期：2025-05-16

杭州安旭生物科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

股票简称：安旭生物

股票代码：688075

2025 年 5 月 22 日

目 录

2024 年 年 度 股 东 大 会 须

知........………3
2024 年 年 度 股 东 大 会 议

程..............5
议 案 一 ： 关 于 《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 的 议

案……………….…………........7

议 案 二 ： 关 于 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 的 议

案.......14

议 案 三 ： 关 于 《 公 司 2024 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 》 的 议

案.......…………19

议 案 四 ： 关 于 《 公 司 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 的 议

案........……20

议 案 五 ： 关 于 公 司 2024 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议

案.......………26

议 案 六 ： 关 于 续 聘 2025 年 度 审 计 机 构 的 议

案......27

议 案 七 ： 关 于 《 公 司 2025 年 度 董 事 薪 酬 方 案 》 的 议

案........………28

议 案 八 ： 关 于 《 公 司 2025 年 度 监 事 薪 酬 方 案 》 的 议

案........…………29

议 案 九 ： 关 于 开 展 远 期 结 售 汇 及 外 汇 衍 生 品 业 务 的 议

案........……….………30

议 案 十 ： 关 于 2024 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 议

案.............31

2024 年年度股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《杭州安旭生物科技股份有限公司章程》《杭州安旭生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次临时股东大会会议须知。

一、现场出席会议的各位股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进入的股东及股东代理人无权参与现场投票表决, 但仍可通过网络投票进行表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案，本次会议议案均为普通决议议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发……
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