公告日期：2025-04-30

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-002
杭州安旭生物科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”）第二届董事
会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出送达全体董事，会议于
2025 年 4 月 28 日以现场表决方式召开，会议由公司董事长凌世生先生主持，会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三） 审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物 2024 年度利润分配预案的公告》。

（六） 审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物 2024 年度内部控制评价报告》。

（七） 审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告（周娟英）>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议，独立董事周娟英将在公司 2024 年年度股东大会进行述职。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物 2024 年度独立董事述职报告（周娟英）》。

（八） 审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告（章国标）>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议，独立董事章国标将在公司 2024 年年度股东大会进行述职。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物 2024 年度独立董事述职报告（章国标）》。

（九） 审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告（马卫民）>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议，独立董事马卫民将在公司 2024 年年度股东大会进行述职。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安
旭生物 2024 年度独立董事述职报告（马卫民）》。

（十） 审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十一） 审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《……
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