公告日期：2025-04-30

杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会文件（2025）

杭州安旭生物科技股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定，杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2024年度相关工作报告向董事会如下报告：

一、审计委员会基本情况

2024年内，公司第二届董事会审计委员会由独立董事章国标、独立董事周娟英及董事长凌世生组成，其中独立董事占比为三分之二，主任委员由会计专业人士章国标担任。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。2024年1月2日，召开了公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第二届审计委员会委员的议案》，对董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长兼总经理凌世生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。

调整后审计委员会由独立董事章国标、独立董事周娟英及董事黄银钱组成，其中独立董事占比为三分之二，主任委员由会计专业人士章国标担任。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

二、公司董事会审计委员会召开情况

报告期内，董事会审计委员会共计召开了3次会议。全体委员均出席下述 会议，本着勤勉尽责的原则，认真审议各项议案，在公司财务状况和定期报告 等事项提出了专业意见，并决议通过所有议案。具体情况如下：

召开时间 召开届次 议案内容 表决
情况

第二届董 1、《关于<董事会审计委员会2023年度履职报告>的

事会审计 议案》

2024年4月28日 委员会第 2、《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》 通过
六次会议 3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

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5、《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告>的议案》

6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

7、《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

8、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

9、《关于对会计师事务所2023年度履行监督职责情

况的议案》

10、《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》

1、《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

第二届董 2、《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情

2024年8月28日 事会审计 况的专项报告的议案》 通过
委员会第 3、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理

七次会议 的议案》

4、《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

第二届董

2024年10月29日 事会审计 《关于2024年第三季度报告的议案》 通过
委员会第

八次会议

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