公告日期：2025-05-15

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-056
上海毕得医药科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路 999 号 3 幢 6 层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 36

普通股股东人数 36

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,744,893

普通股股东所持有表决权数量 53,744,893

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

62.0525
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.0525

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长戴岚女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 董事会秘书（董事长代为履行）出席会议；财务总监王坤列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 53,741,766 99.9941 3,127 0.0059 0 0.0000

2、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 53,741,766 99.9941 3,127 0.0059 0 0.0000

3、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 53,741,766 99.9941 3,127 0.0059 0 0.0000

4、 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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