公告日期：2025-04-24

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-048

上海毕得医药科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事
会第二十一次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开。本次会议
由董事长戴岚女士召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事6 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
报告期内，公司董事会全体董事根据其被赋予的职责，严格执行股东大会决议通过的各项事项，积极推进董事会决议的实施，不断规范并优化公司治理，为董事会的重大决策提供科学的专业意见，报告期内公司所审议的各项事项合法合规，审议程序科学有效。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致通
过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
2024 年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责、有效地执行董事会、股东大会的各项决议。董事会认为 2024 年度总经理工作报告真实、客观地反映了 2024年度公司各项生产经营活动的情况。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致通
过。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度公司实现营业收入 1,102,010,333.61 元、归属于上市公
司股东的净利润 117,426,163.51 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 104,019,775.67 元。董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致通
过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年度利润分配方案为：2024 年度公司实现归属于母公
司所有者的净利润人民币 117,426,163.51 元,2024 年末母公司未分配利润为人民币 90,752,956.97 元。公司拟以实施 2024 年年度利润分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 9 元（含税）。截至 2025 年 4 月 23 日，公司
总股本 90,882,948 股，剔除回购股份后参与分红的股份为 86,866,387股，合计拟分配的现金红利总额为 78,179,748.30 元（含税）。本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的 66.58%。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致通
过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

结合公司实际业务情况，综合考核体系、相关岗位职责等多种因素并参考同行业薪酬水平，制定公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

表决结果：本议案全体董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》

2024 年度，公司审计委员会全体委员各司其职，对公司重大事项进行了认真审慎的讨论和审议，为公司经营决策的科学合理提供了专业支撑，有力的推动了公司治理水平的提升。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.c……
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