公告日期：2026-01-27

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2026-007
拓荆科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 26 日

（二） 股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 396

普通股股东人数 396

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 105,848,710

普通股股东所持有表决权数量 105,848,710

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 37.6583

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.6583

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 非独立董事候选人张憬怡列席了本次会议；
3、 董事会秘书赵曦出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委
员会委员的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 104,056,486 98.3068 1,784,550 1.6859 7,674 0.0073

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名 比例 比例 比例
序 称 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号

关于补

选公司

第二届

董事会

非独立

1 董事并 38,377,836 95.5384 1,784,550 4.4424 7,674 0.0192
相应调

整董事

会专门

委员会

委员的

议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：无；
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1；
3、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚腾越、谢莹
2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会
2026 年 1 月 27 日

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