公告日期：2025-12-06

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-086
拓荆科技股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是。

日常关联交易对上市公司的影响：本次拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2026年度日常关联交易系公司业务发展及生产经营实际需要，关联交易的价格依据市场定价原则确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

2025年 12 月 5日，公司召开第二届董事会独立董事第七次专门会议，审议
通过了《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事同意公司预计的 2026年度日常关联交易，并同意将该议案提交董事会审议。

2025年 12 月 5日，公司召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议
通过了《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》。关联委员对相关关联子议案回避表决，出席会议的其他非关联委员一致同意通过该议案。审计委员会认为：公司本次预计 2026 年度日常关联交易事项系公司生产经营需要，具有合理性和必要性，相关关联交易的定价遵循平等自愿原则，交易定价公允合理，不存在损害上市公司和股东特别是中小股东利益的情形。综上，审计委员会同意公司预计 2026 年度日常关联交易的议案，并将该议案提交第二届董事会第二十一次会议审议。

2025 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》，同意公司（含合并报表范围内的下属公司）预计的 2026 年度与关联方发生日常关联交易的总金额不超过人民币 129,000.00 万元。出席本次会议的董事对各关联方与公司预计新增的日常关联交易额度进行了逐项表决，关联董事对相关子议案进行了回避表决，非关联董事一致表决通过该议案。

公司本次预计 2026 年度日常关联交易额度达到公司最近一期经审计总资产1%以上，且超过 3,000 万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）相关规定，此项交易尚需提交公司股东会审议，相关关联股东将回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据《上市规则》及相关法律法规，公司预计 2026年度日常关联交易额度，具体如下：

单位：人民币万元

2026 年度 年初至 年初至 本次预计
2026 年度 预计发生 2025 年 11 2025 年 金额与上
关联 预计发生 关联交易 月 19 日与 11 月 19 年实际发
交易 关联人 关联交易 金额占同 关联人已 日发生 生金额差
类别 金额 类业务比 发生的关 金额占 异较大的
例 联交易金 同类业 原因

额 务比例

中微半导体设备

（上海）股份有限

公司（含合并报表 500.00 0.21% 222.41 0.09% /

范围内的下属公

向关 司）（以下简称

联人 “中微公司”）

购买 沈阳富创精密设备

原材 股份有限公司（以 公司采购
料、 下简称“富创精 25,000.00 10.45% 13,447.60 5.62% 需求调整
接受 密”）

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