公告日期：2025-12-06

中信建投证券股份有限公司

关于拓荆科技股份有限公司

与关联方共同投资暨关联交易的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为拓荆科技股份有限公司（以下简称“拓荆科技”或“公司”）的持续督导机构，承接拓荆科技首次公开发行股票的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对拓荆科技与关联方共同投资暨关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、对外投资暨关联交易概述

根据公司发展战略规划，为进一步增强产业布局及产业协同性，公司拟以不超过人民币 270,000,001 元受让芯丰精密原股东持有的 9,983,765 元注册资本，占芯丰精密本轮融资后注册资本的比例为 16.4154%，具体如下：

公司拟以人民币 81,131,720 元受让景德镇城丰特种陶瓷产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“景德镇城丰”）持有的芯丰精密 3,000,000 元注册资本；拟以人民币 58,131,720 元受让丽水江丰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水股权投资”）持有的芯丰精密 2,149,531 元注册资本；拟以人民币35,718,375 元受让宁波裕玺企业管理有限公司（以下简称“宁波裕玺”）持有的芯丰精密 1,320,755 元注册资本；拟以人民币 25,360,045 元受让范体民持有的芯丰精密 937,736 元注册资本；拟以人民币 17,859,174 元受让郑安云持有的芯丰精密 660,377 元注册资本；拟以人民币 14,495,534 元受让赵小辉持有的芯丰精密536,000 元注册资本；拟以人民币 13,930,154 元受让徐玉平持有的芯丰精密515,094 元注册资本；拟以人民币 12,151,899 元受让株洲江丰新材料产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“株洲江丰”）持有的芯丰精密 449,340 元注册资本；拟以人民币 11,221,380 元受让边逸军持有的芯丰精密 414,932 元注册资本。
同时，公司关联方丰泉创投拟以人民币 30,000,000 受让宁波同昕信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波同昕”）持有的芯丰精密 1,109,307 元注
册资本。其他非公司关联方聚源海河中小企业发展创业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“中芯聚源”）、建投华文投资有限责任公司（以下简称“建投投资”）、杭州海邦数瑞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海邦数瑞”）、宁波海邦星材创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海邦星材”）、衢州海邦展优创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海邦展优”）、上海道禾拓荆芯链私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“道禾基金”）、厦门联和四期集成电路产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“联和四期”）、厦门联和三期集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“联和三期”）、四川省博源开物科技成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博源开物”）、宁波甬才股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波甬才”）合计拟以人民币 106,167,912 元受让宁波同昕、边逸军持有的芯丰精密 3,925,761 元注册资本。

除前述芯丰精密股权转让外，中芯聚源、建投投资、海邦数瑞、海邦星材、海邦展优、联和四期、联和三期、博源开物、宁波甬才拟对芯丰精密进行增资，合计以人民币 99,000,000 元认购芯丰精密新增注册资本 2,928,572 元，芯丰精密本次增资完成后，注册资本将由 57,891,044 元增加至 60,819,616 元。

本次对外投资协议尚未签署，最终芯丰精密股东构成、出资金额、出资方式及出资比例等协议内容以各方实际签署的正式协议为准。

本次交易涉及与关联方丰泉创投共同投资，构成关联交易，但未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联方之间交易标的类别相关的关联交易达到公司最近一期经审计总资产 1%以上且超过 3,000 万元，本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

公司董事长吕光泉先生，董事、总经理刘静女士和公司其他高级管理人员为丰泉创投的有限合伙人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上……
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