公告日期：2025-12-04

中信建投证券股份有限公司

关于

拓荆科技股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
之

上市保荐书

保荐人

二〇二五年十二月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人胡明勇、刘恺伦已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

除另有说明外，本上市保荐书中简称和术语的涵义与《拓荆科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》释义部分内容一致。

目录

保荐人及保荐代表人声明 ...... 1
目录...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3
二、发行人本次发行情况 ...... 10三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地
址、电话和其他通讯方式 ...... 13
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 16
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 ...... 17六、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以
及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 18七、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 20
八、持续督导期间的工作安排 ...... 20
九、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 21
一、发行人基本情况

（一）发行人概况

中文名称 拓荆科技股份有限公司

英文名称 Piotech Inc.

法定代表人 刘静

股票上市地 上交所

上市板块 科创板

股票简称 拓荆科技

股票代码 688072

上市时间 2022年4月20日

总股本 281,163,930股

公司住所 辽宁省沈阳市浑南区全运路109-3号（109-3号）14层

邮政编码 110169

电话号码 024-24188000-8089

传真号码 024-24188000-8080

公司网址 www.piotech.cn

电子邮箱 ir@piotech.cn

一般项目：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；自有资金
投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；财务咨询；社
经营范围 会经济咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内贸易
代理；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）

（二）发行人主营业务

公司主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售与技术服务。自成立以来，公司始终坚持自主研发、自主创新，目前已形成 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、Flowable CVD 等薄膜沉积设备产品，以及应用于三维集成领域的先进键合设备和配套的量检测设备产品，薄膜沉积设备产品已广泛应用于国内集成电路逻辑芯片、存储芯片等制造产线，先进键合设备和配套的量检测设备产品已在先进存储、图像传感器（CIS）等领域实现量产。

（三）发行人主要经营和财务数据及指标

公司报告期内执行了财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》及《企业
会计准则解释第 18 号》，采用追溯调整法对 2022-2024 年度财务报表进行追溯

1、合并资产负债表……
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