公告日期：2025-11-28

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-075
拓荆科技股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）修
订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开第二
届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议，并于 2025 年 9 月 29 日召
开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A
股股票的相关议案。具体详见公司分别于 2025 年 9 月 13 日和 2025 年 9 月 30
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2025 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，结合公司最新的实际情况，公司董事会对《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节 章节内容 修订情况

公司声明 公司声明 更新了本次发行的审议程序

更新了本次发行的审议程序、更新了
重大事项提示 重大事项提示 发行股票数量上限、前沿技术研发中
心建设项目拟投资总额

目录 目录 更新了目录页码

释义 释义 更新了报告期

第一节本次向特定 一、公司基本情况 更新了总股本

对象发行股票方案 四、本次向特定对象发 更新了发行股票数量上限、前沿技术
概要 行股票概况 研发中心建设项目拟投资总额

八、本次发行方案已取

得的批准及尚需呈报的 更新了本次发行的审议程序

批准程序

一、本次募集资金使用 更新了前沿技术研发中心建设项目
计划 拟投资总额

二、项目方案概述及必

第二节董事会关于 要性、可行性分析/（一） 更新了项目备案情况、项目环境影响
本次募集资金使用 高端半导体设备产业化 评价程序情况

的可行性分析 基地建设项目

二、项目方案概述及必 更新了公司研发人员数量及学历情
要性、可行性分析/（二） 况、专利数量；更新了前沿技术研发
前沿技术研发中心建设 中心建设项目拟投资总额；更新了新
项目 一代半导体智能化控制系统开发的
研发内容；项目备案情况、环评事项

第三节董事会关于 六、本次股票发行相关 更新了报告期财务数据、发行股票数
本次发行对公司影 的风险说明 量上限

响的讨论与分析

一、本次发行摊薄即期 更新了本次发行摊薄即期回报对公
第五节关于本次向 回报对公司主要财务指 司主要财务指标影响的假设前提、发
特定对象发行股票 标的影响 行股票数量上限、每股收益测算

摊薄即期回报与公 四、本次募集资金投资

司采取填补措施及 项目与公司现有业务的 更新了公司研发……
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