公告日期：2025-11-28

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-082
拓荆科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于
2025 年 11 月 27 日以书面传签的方式召开并作出本次董事会决议。会议应参与
表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《拓荆科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经投票表决，会议审议通过了全部议案，决议如下：

（一）审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》

董事会同意调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的发行数量
上限由 83,918,735 股（含本数）调整为 84,349,179 股（含本数），同意募集资金投资项目“前沿技术研发中心建设项目”的拟投资总额由 200,129.38 万元调整为209,208.19 万元（本次调整仅涉及募集资金项目拟投资总额的变化，不涉及使用本次募集资金金额的变化）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2025-073）。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）的议案》

董事会同意《拓荆科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预
案（修订稿）》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《关于 2025 年度向特定
对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露的提示性公告》（公告编号：2025-074）。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论
证分析报告（修订稿）的议案》

董事会同意《拓荆科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发
行方案论证分析报告（修订稿）》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）的议案》

董事会同意《拓荆科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会
审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

董事会同意《拓荆科技股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2025-076）。

（六）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》

董事会同意《拓荆……
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