公告日期：2025-10-31

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-064
拓荆科技股份有限公司

关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是。

日常关联交易对公司的影响：本次新增 2025 年度日常关联交易预计额度
系拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营实际需要，关联交易的价格依据市场定价原则确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。

一、关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的情况

（一）履行的审议程序

2025 年 10 月 30 日，公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次增加日常关联交易预计金额合计为人民币 26,300 万元。出席本次会议的董事对各关联方与公司预计新增的日常关联交易额度进行了逐项表决，逐项表决时相应的关联董事进行了回避表决，非关联董事一致表决通过。

2025 年 10 月 30 日，公司召开第二届董事会独立董事第五次专门会议，审
议通过了《关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事同意公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2025 年 10 月 30 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议
通过了《关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。公司本次新增 2025 年度日常关联交易额度事项系公司生产经营需要，具有合理性和必要性，
相关关联交易的定价遵循平等自愿原则，交易定价公允合理，不存在损害上市公司和股东特别是中小股东利益的情形。综上，审计委员会同意公司新增 2025年度日常关联交易预计额度的议案，并将本议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

公司（含合并报表范围内的下属公司）本次新增 2025 年度与关联方日常关联交易预计额度达到公司最近一期经审计总资产 1%以上且超过 3,000 万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）7.2.4 等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次新增的日常关联交易预计金额和类别

根据《上市规则》及相关法律法规，公司（含合并报表范围内的下属公司）按照日常关联交易的类别确认本次新增 2025 年度日常关联交易预计对象及相关额度，具体如下：

单位：人民币万元

2025 年 本次关联 2025 年年初

度已预 本次新增关 交易预计 至 2025 年 9 本次增加
关联交 关联人 计的关 联交易预计 额度占同 月 28 日与关 关联交易
易类别 联交易 额度 类业务比 联人累计已 预计额度
金额 例 发生的关联 的原因
交易金额

A 公司 0 9,000.00 2.19% 不适用 新增关联
向关联 方

人销售 B 公司 不适用 新增关联
产品、 0 17,000.00 4.14% 方

商品 小计 0 26,000.00 6.34% / /

江苏先科半

向……
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