公告日期：2025-09-23

证券代码： 688072 证券简称： 拓荆科技
拓荆科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议资料
2025 年 9 月
目 录
拓荆科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知..............................1
拓荆科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程..............................3
拓荆科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议案..............................6
议案一：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案......................................6
议案二：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 ............................7
议案三：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 ..........................11
议案四：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议
案 ................................................................................................................................................12
议案五：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案.....................................................................................................................................13
议案六：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案.....................................14
议案七：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填
补措施及相关主体承诺的议案.................................................................................................15
议案八：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案..............16
议案九：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案.....................17
议案十：关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定
对象发行 A 股股票相关事宜的议案........................................................................................18
议案十一：关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案.........................................21
议案十二：关于公司超募资金投资项目结项后节余募集资金和剩余首发超募资金永
久补充流动资金的议案.............................................................................................................22
议案十三： 关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委
员的议案.....................................................................................................................................23
拓荆科技股份有限公司 2025 年
第三次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司股东会规则》以及《拓荆科技股份有限公司章程》《拓荆科技股份有限公司
股东大会议事规则》等相关规定， 拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司” ）
特制定 2025 年第三次临时股东大会会议须知：
一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代
理人的合法权益，除出席会议的股东及股……
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