公告日期：2025-09-13

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-056
拓荆科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日

至2025 年 9 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √

2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案 √

2.01 本次发行股票的种类和面值 √

2.02 本次发行方式和发行时间 √

2.03 本次发行对象及认购方式 √

2.04 本次发行定价基准日、发行价格和定价原则 √

2.05 本次发行数量 √

2.06 本次发行股票的限售期 √

2.07 本次发行募集资金投向 √

2.08 本次发行前的滚存利润分配安排 √

2.09 本次发行股票的上市地点 √

2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期 √

3 关于公司 2025 年度向特定对象发行A 股股票预案的议案 √

关于公司 2025 年度向特定对象发行A 股股票发行方案论

4 证分析报告的议案 √

关于公司 2025 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使

5 用可行性分析报告的议案 √

6 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 √

关于公司 2025 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回

7 报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案 √

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