公告日期：2025-05-14

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技
拓荆科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月

目 录

拓荆科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知...... 1
拓荆科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程...... 3
拓荆科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案...... 5

议案一：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案......5

议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......6

议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......7

议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......8

议案五：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案......9

议案六：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案......11

议案七：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案......12

议案八：关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案......13

议案九：关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案......15

听取：2024 年度独立董事述职报告......17

附件 1：拓荆科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告......18

附件 2：拓荆科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告......25

附件 3：拓荆科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告......30

拓荆科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《拓荆科技股份有限公司章程》《拓荆科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开当日 13:00-14:00 到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人拟在股东大会现场会议上发言或提问的，应于股东大会召开前的登记环节向大会会务组事先进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言或解答股东提问。

未经事先登记要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发
言或提问。为提高会议效率，股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，提问简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反本条规定的，会议主持人有权拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权或回避。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会……
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