公告日期：2025-04-25

拓荆科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年度，本人黄宏彬作为拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《拓荆科技股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）等相关规定，勤勉、尽责、独立地履行工作职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，运用自身的专业知识，为公司的科学决策提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的合法权益。现本人将2024 年度担任公司独立董事的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一） 个人基本情况

黄宏彬，1971 年出生，上海财经大学工商管理硕士。1994 年 7 月至今，先
后任职于上海万国证券公司、上海证券交易所、金浦产业投资基金管理有限公司、京通智汇资产管理有限公司、金圆国际有限公司、上海斐君投资管理中心（有限合伙），历任稽核总部经理、创始合伙人等职。2021 年 1 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人与公司以及公司主要股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在妨碍本人进行独立、客观判断的关系，本人及直系亲属未在公司或其附属企业任职，符合《管理办法》中关于独立性的要求，在履职过程中坚持客观、独立的专业判断，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会情况

2024年度，公司共召开4次股东大会，12次董事会，作为公司的独立董事，本人积极出席会议，参与并了解公司经营情况，积极履行了独立董事的职责，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，维护了公司股东的利益。针对董事会审议的事项，本人认真详细审阅议案内容，与公司沟通、了解或获取做出决策所需的信息，充分发表意见。2024年度，本人对公司董事会各项议案涉及的重大事项未提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形。出席会议情况如下：

参加股

参加董事会情况 东大会

独立董事 情况

姓名 本年应参 亲自出 其中，以 委托出 缺席 是否连续两 出席股

加董事会 席次数 通讯方式 席次数 次数 次未亲自参 东大会

次数 参加次数 加会议 的次数

黄宏彬 12 12 11 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人为公司董事会下设的审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会的主任委员（召集人）。2024年度，董事会专门委员会共召开了10次会议，其中，审计委员会召开了5次会议，提名委员会召开了1次会议，薪酬与考核委员会召开了4次会议。2024年度，本人参加董事会专门委员会的具体情况如下：

独立董事姓名 出席专门委员会次数

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

黄宏彬 5 1 4

（三）参加独立董事专门会议情况

2024年度，本人参加了2次独立董事专门会议，审议了公司关联交易相关的议案，具体内容详见本报告“三、独立董事年度履职重点关注事项的情况”之“（一）应当披露的关联交易情况”。

（四）行使独立董事职权的情况

本人在2024年度任职期内，积极参加公司召开的股东大会、董事会及各专门委员会、独立董事专门会议，并认真审议各项议案，并就关联交易等重要事项进行审核和监督，积极保护……
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