公告日期：2025-04-25

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-026
拓荆科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于
2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于
2025 年 4 月 14 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，本次会议由公司监事会主席季拓先生主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为，公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司 2024 年年度报告的内容公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项，信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上，监事会同意《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司按照相关法律、法规要求编制了 2024 年度内部控制评价报告，报告内容真实、准确，客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况，公司不存在财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷。

综上，监事会同意《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》及《2024 年度内部控制审计报告》。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会严格遵守相关法律法规和部门规章及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，促进了公司的规范运作和各项工作的开展，保障了公司和股东的权益。

综上，监事会同意《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司的 2024 年财务决算报告能够真实、准确、完整的反映公司财务状况、经营成果和现金流量。

综上，监事会同意《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

监事会认为：公司根据 2025 年度的经营计划和工作目标，以 2024 年度的经
营业绩为基础，结合行业发展情况，按照合并报表编制范围，编制 2025 年度的财务预算，具有合理性。

综上，监事会同意《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2024 年度，公司严格按照相关法律法规以及《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

综上，监事会同意《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。