公告日期：2025-04-25

拓荆科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《拓荆科技股份有限公司章程》《拓荆科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，2024 年度，拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度工作情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会委员由 5 名董事组成，分别为赵国庆先生（召集人）、齐雷先生、姜谦先生、吴汉明先生和黄宏彬先生。

2024 年 1 月 5 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会完成了董事会的换
届选举工作，选举吕光泉先生、杨卓先生、杨柳先生、齐雷先生、尹志尧先生、刘静女士为公司第二届董事会非独立董事，选举刘胜先生、黄宏彬先生、赵国庆先生为公司第二届董事会独立董事。公司董事会换届完成后，公司第二届董事会审计委员会委员为赵国庆先生、齐雷先生、尹志尧先生、刘胜先生和黄宏彬先生，均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业背景或经验。其中，赵国庆先生、刘胜先生、黄宏彬先生为独立董事，审计委员会召集人由具有专业会计资格的赵国庆先生担任。

二、2024 年度审计委员会会议召开情况

2024 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全部议案均审议通过，具
体情况如下：

会议名称 召开日期 审议议案 决议结果

第二届董事会 2024 年 1 审议以下议案： 审议通过
审计委员会第 月 5 日 1. 关于聘任公司财务负责人的议案； 全部议案
一次会议 2. 关于聘任公司内部审计负责人的议案。

第二届董事会 2024 年 4 审议以下议案： 审议通过
审计委员会第 月 28 日 1. 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案； 全部议案
二次会议 2. 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的

议案；

3. 关于公司董事会审计委员会 2023 年度履

职情况报告的议案；

4. 关于公司董事会审计委员会 2023 年度对

会计师事务所履行监督职责情况报告的议

案；

5. 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案；

6. 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案；

7. 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告的议案；

8. 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积

转增股本方案的议案；

9. 关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案；

10. 关于公司 2024 年第一季度报告的议案。

审议以下议案：

第二届董事会 2024 年 8 1. 关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议 审议通过

审计委员会第 月 26 日 案； 全部议案

三次会议 2. 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告的议案。

第二届董事会 2024 年 10 审议以下议案： 审议通过

审计委员会第 月 28 日 1. 关于公司 2024 年第三季度报告的议案。 全……
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