公告日期：2026-02-25

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2026-006
上海华依科技集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年3月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 3 月 12 日 13 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 12 日

至2026 年 3 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会 应选执行董事（3）人
执行董事的议案

1.01 关于选举励寅先生担任第五届董事会执行 √

董事的议案

1.02 关于选举潘旻先生担任第五届董事会执行 √

董事的议案

1.03 关于选举沈晓枫女士担任第五届董事会执 √

行董事的议案

2.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会 应选非执行董事（1）人
非执行董事的议案

2.01 关于选举申洪淳先生担任第五届董事会非 √

执行董事的议案

3.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会 应选独立非执行董事（4）
独立非执行董事候选人的议案 人

3.01 关于选举查胤群先生担任第五届董事会独 √

立非执行董事的议案

3.02 关于选举王从宝先生担任第五届董事会独 √

立非执行董事的议案

3.03 关于选举夏飞先生担任第五届董事会独立 √

非执行董事的议案

3.04 关于选举朱丹青女士担任第五届董事会独 √

立非执行董事的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司2026年2月24日召开的第四届董事会三十次会议审
议通过。相关内容详见公司于 2026 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投……
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