公告日期：2025-12-13

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-056
上海华依科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十八次会议于2025年12月12日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长励寅先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于制定及修订公司于H股发行并上市后适用的内部治理制度的议案》；

基于公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（“本次发行H股并上市”）的需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其指引、《上市公司章程指引》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）、中国香港法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司在现有内部治理制度文件（即：《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》及《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度》）的基础上修订并制定公司于发行H股并上市后适用的下列序号1-10的内部治理制度（草案），并同时新增制定下列序号11-14的内部治理制度（草案），相关内部治理制度（草案）具体内容详见附件：

序 制度名称 变更情况 是否提交股东
号 会审议

1 独立董事制度（草案） 修订 是

2 关联交易管理制度（草案） 修订 是

3 对外担保制度（草案） 修订 是

4 对外投资管理制度（草案） 修订 是

5 信息披露管理制度（草案） 修订 否

6 董事会审计委员会工作细则（草案） 修订 否

7 董事会提名委员会工作细则（草案） 修订 否

8 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） 修订 否

9 董事会战略与ESG委员会工作细则（草案） 修订 否

10 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 修订 否

信息管理制度（草案）

11 环境、社会及治理（ESG）管理制度（草案） 新增 否

12 风险管理制度（草案） 新增 否

13 利益冲突管理制度（草案） 新增 否

14 董事会多元化政策（草案） 新增 否

上述序号1-4的制度（草案）经股东会审议通过后、5-14的制度（草案）经董事会审议通过后，并均于本次发行H股并上市之日起生效并实施，在此之前，除另有修订外，序号1-10的内部治理制度（草案）对应的现行的相关内部治理制度（即：《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》及《董事……
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