公告日期：2025-11-07

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-052
上海华依科技集团股份有限公司

关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2025年第三次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 11 月 17 日

3. 股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688071 华依科技 2025/11/10

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：励寅
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 10 月 31 日公告了股东会召开通知，单独持有21.05%股份
的股东励寅，在2025 年 11 月 6 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东
会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025 年 11 月 6 日，公司董事会收到股东励寅先生提交的《关于提议上海华
依科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会增加临时提案的函》，提议公
司董事会在 2025 年第三次临时股东会议程中增加《关于续聘 2025 年度 A 股审
计机构的议案》《关于聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 10 月 31 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025 年 11 月 17 日 13 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2025 年 11 月 17 日

网络投票结束时间：2025 年 11 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 √

限公司上市的议案

2.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 √

限公司上市方案的议案

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行时间 √

2.03 发行方式 √

2.04 发行规模 √

2.05 定价方式 √

2.06 发行对象 √

2.07 发售原则 √

2.08 上市地点 √

2.09 承销方式 √

2.10 筹资成本分析 √

2.11 发行中介机构的选聘 ……
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