公告日期：2025-04-30

中信证券股份有限公司

关于上海华依科技集团股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“华依科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华依科技部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]160 号文核准，同意公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,923,509 股，发行价格为每股人民币 47.46 元，共计募集资金人民币 565,889,737.14 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,527,958.82 元后，募集资金净额为 554,361,778.32 元。上述募集资金已于 2023年 4 月 18 日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具上会师报字（2023）第 5098 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有关法律法规的规定，募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司拟延期募投项目的投入具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集资 调整后募集资 累计投入金额 累计投入进
金总额 金总额 度

新能源汽车动力总

1 成高性能测试中心 20,560.00 15,891.36 16,003.58 100.71%
建设项目

2 智能驾驶测试中心 9,802.00 5,133.36 5,265.87 102.58%
建设项目

3 德国新能源汽车测 8,262.00 8,262.00 7,901.92 95.64%
试中心建设项目

4 组合惯导研发及生 6,449.00 6,149.46 3,305.77 53.76%
产项目

合计 45,073.00 35,436.18 32,477.14 -

三、募投项目延期的具体情况及主要原因

（一）本次募投项目延期情况

结合公司募投项目“新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目”、“智能驾驶测试中心建设项目”、“德国新能源汽车测试中心建设项目”、“组合惯导研发及生产项目”的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对该募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：

序号 募投项目名称 调整前预计达到可使用 调整后预计达到可
状态日期 使用状态日期

1 新能源汽车动力总成高性能测 2025 年 5 月 2026 年 6 月

试中心建设项目

2 智能驾驶测试中心建设项目 2025 年 5 月 2026 年 6 月

3 德国新能源汽车测试中心建设 2025 年 5 月 2026 年 6 月

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