公告日期：2025-04-30

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-014
上海华依科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十三次会议于2025年4月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长励寅先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业管理制度，董事会就2024年度公司总经理的工作成果予以审议。公司董事会审议通过《公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现董事会治理职能，董事会就2024年度公司董事会的工作成果予以审议。经审议，公司董事会同意出具《公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》；

公司董事会基于对 2024 年度公司整体运营情况的总结，根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2024 年度审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。经审议，公司董事会审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》；

根据公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量，公司编制了《公司2025年度财务预算报告》。经审议，公司董事会通过了《公司2025年度财务预算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币-46,736,996.52元，公司母公司报表中期末未分配利润为5,053,877.93元。本次利润分配预案如下：

随着汽车行业向智能网联高质量发展转型，全民高阶智驾成为趋势。公司作为汽车智能驾驶板块的核心零部件供应商，充分考虑到公司目前处于快速发展期，研发项目、固定资产投资不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全部股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额7,604,787.42元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计7,604,787.42元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华依科技集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。

6、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南
第7号——年度报告相关事项》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，公司董事会审议通过《上海华依科技集团股份有限公司2024年年度报告》、《上海华依科技集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交2……
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