公告日期：2025-04-30

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-015
上海华依科技集团股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七
次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场表决
结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 19 日通过书面或邮件
的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈瑛女士召集并主持，应参与表决监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会就 2024 年度公司监事会的工作成果予以审议。经审议，公司监事会同意《公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年度审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。经审议，公司监事会同意《公司 2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》

根据公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流
量，公司编制了《公司2025年度财务预算报告》。经审议，公司监事会同意
《公司2025年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司的发展情况和资金需求，以及全体股东的长远利益。符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次关于2024年度利润分配预案的事项，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华依科技集团股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。

（五）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监
管指南第7号——年度报告相关事项》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的相关规定，公司监事会审议通过《上海华依科技集团股份有限公司
2024年年度报告》《上海华依科技集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符
合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报
告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经
营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司2024年年度报告编制的人员和审议
人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华依科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》以及《上海华依科技集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（六）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成……
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