公告日期：2025-04-18

成都纵横自动化技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》和《成都纵横自动化技术股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

杨智春，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1984年本科毕业于西北工业大学结构强度专业，1987 年硕士毕业于西北工业大学固体力
学专业，1992 年博士毕业于西北工业大学飞机设计专业。1987 年 4 月至 2003 年 3
月，历任西北工业大学飞机系助教、讲师、副教授、教授，期间于 1994 年 3 月至
2003 年 3 月历任飞机系飞机结构强度研究所副所长、所长；2003 年 3 月至今，担任
西北工业大学航空学院教授，期间于 2003 年 3 月至 2005 年 1 月担任航空学院航空
结构工程系主任，于 2014 年 11 月至 2018 年 10 月担任航空学院院长；2019 年 12
月至 2024 年 8 月，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事换届基本情况

报告期内，公司第二届董事会届满，因本人独立董事任期已届满，根据《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》之规定，不再担任公司独立董事及董事会
专门委员会相关职务。综上，本人在报告期内履职期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024

（二）参加会议情况

2024 年度公司共召开董事会 5 次，在履职期间本人应参加会议 2 次，亲自出席
会议 2 次，其中以通讯方式出席会议 1 次；公司共召开股东大会 2 次，本人应参加
会议 1 次，本人亲自出席 1 次。

2024 年度，本人严格履行独立董事职责，对公司提交审议的各项议案进行详尽审核，并通过线上沟通与现场调查相结合的方式全面了解公司经营动态。在参与会议讨论时，本人充分运用专业背景知识提出建设性建议，未提出异议。在表决过程中，本人始终秉持独立判断原则，以维护公司整体利益和中小股东权益为出发点，审慎行使表决权，本人确认公司 2024 年度董事会及股东大会的召集程序、表决方式均严格遵循《公司法》《证券法》及《公司章程》相关规定，所有重大经营决策均履行了完整的法律审查和内部审批流程。

（二）参加董事会专门委员会情况

本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员和召集人、审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员，共参加审计委员会会议 1 次，就公司 2023年度报告等事项进行讨论；参加战略委员会会议 1 次，讨论公司 2024 年度投资计划；参加薪酬与考核委员会会议 1 次，就董事、高级管理人员薪酬方案等事项进行讨论；参加提名委员会 2 次，就公司董事、高级管理人员的任职资格进行核查以及对公司董事会换届选举进行提名。

（三）现场考察情况及公司配合独立董事工作的情况

2024 年度，本人秉持独立、客观、审慎的原则，深度融入公司治理体系，充分发挥专业优势与战略视野，在履职过程中以专业视角把握公司发展方向。本人利用参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会以及公司进行现场调研的时间，听取了公司管理层有关生产经营情况、研发进展、对外投资等事项的汇报，并密切关注行业前沿动态与市场趋势，为董事会决策注入专业洞见与前瞻性思考，助力公司实现治理效能与战略目标的协同提升

公司着力营造协同共治的治理文化，充分尊重公司治理的独立性，及时与独立董事的沟通交流，高度尊重独立董事的指导意见或建议，通过电话、电子邮件等方式保持与独立董事的联系，在相关会议召开前依法及时提前报送/交付会议议案及相关文件材料，确保独立董事的意见建议能够高效转化，切实维护全体股东权益与企业可持续发展。

（四）与公司年审会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人作为独立董事以及审计委员会委员，高度重视与年审会计师事务所的沟通，本人与年审会计师事务所就公司 2024 年度审计报告事项与公司年审会计师事务所进行了审前和审后的不同阶段沟通。

（五）与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。