公告日期：2025-04-18

成都纵横自动化技术股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《成都纵横自动化技术股份有限公司董事会审计委员会工作制度》的有关规定，2024 年度，成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，积极认真开展各项工作，认真履行审计监督职责，现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年，公司第二届董事会届满，公司召开第二届董事会第十八次会议，董事会同意提名郑伟宏女士、骆玲先生为公司第三届董事会独立董事候选人；同意提名任斌先生、王陈先生和杜亚辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
2024 年 8 月 13 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公
司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，同意郑伟宏女士、骆玲先生担任公司第三届董事会独立董事；同意任斌先生、王陈先生和杜亚辉先生担任公司第三届董事会非独立董事。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会选举独立董事郑伟宏女士、骆玲先生和非独立董事杜亚辉先生担任审计委员会委员，均具备能够胜任审计委员会的专业知识和有关经验。其中审计委员会主任委员由郑伟宏女士担任，郑伟宏女士为会计专业人士，符合监管要求及《公司章程》等有关规定。

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年，审计委员会全体成员恪守勤勉尽责原则，全年召开 3 次会议，委
员均亲自出席。全体委员对财务报告编制、内控制度执行情况、募集资金管理及外部审计机构履职情况等重大事项进行全面审议。通过现场参会、电话及微信沟通等方式，委员们对所有议案严格审查，积极对相关议题发表专业意见并投票表
决通过。

具体会议情况如下：

会议届次 会议时间 议案内容

1、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

2、《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议
案》

3、《关于公司 2024 年度第一季度报告的议案》

2024 年第一次会 4、《审计委员会 2023 年度履职情况报告》

议 2024 年 4 月 24 日 5、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

6、《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》

8、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告的议案》

2024 年第二次会 1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

议 2024 年 8 月 29 日 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》

2024 年第三次会 2024 年 10 月 30 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

议 日

三、审计委员会主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1.评估外部审计机构的独立性和专业性

2024 年，董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年
度审计工作实施监督……
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