公告日期：2025-04-18

成都纵横自动化技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》和《成都纵横自动化技术股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

郑伟宏，女，1982 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师。2007 年硕士毕业于北京科技大学金融管理专业，2015
年博士毕业于西南财经大学会计学专业。2007 年 4 月至 2010 年 3 月，担任信永中
和会计师事务所审计师；2010 年 4 月至 2015 年 6 月，兼任亚太（集团）会计师事
务所审计师；2015 年 7 月至今担任四川师范大学商学院教师；2024 年 8 月至今，担
任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事换届基本情况

报告期内，公司第二届董事会届满，在第二届董事会第十八次会议上，董事会
提名本人为公司第三届董事会独立董事候选人。2024 年 8 月 12 日，公司召开 2024
年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举郑伟宏女士为公司第三届董事会独立董事的议案》，本人自 2024 年第一次临时股东大会表决通过之日起担任公司第三届董事会独立董事，任期自第三届董事会任期届满。

（二）参加会议情况

2024 年度公司共召开董事会 5 次，本人应参加会议 3 次，亲自出席会议 3 次，
其中以通讯方式出席会议 2 次；公司共召开股东大会 2 次，本人应参加会议 1 次，
本人亲自出席 1 次。

2024 年度是本人担任纵横股份独立董事的第一年，本人按照《上市公司独立董事管理办法》，严格忠实履行独立董事职责，通过线上线下相结合的方式全面掌握公司经营动态，对董事会及专门委员会议案进行深入审阅。在会议审议过程中，积极发挥会计专业优势提出建设性意见，审议公司 2024 年半年度报告、2024 年三季度报告等，所有议案均未提出异议。在会议表决过程中严格保持独立客观立场，以维护公司整体利益和中小股东权益为核心准则，审慎行使表决权。

（二）参加董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员和召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，共召集并参加审计委员会会议 2 次，就公司 2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告等事项进行讨论；参加提名委员会 1 次，就公司换届选举高级管理人员等事项进行提名。

（三）现场考察情况及公司配合独立董事工作的情况

2024 年，本人通过出席股东大会、董事会及相关专门委员会会议，结合到公司现场调查，听取了公司管理层有关公司半年度、三季度生产经营等事项的汇报，了解并深入把握企业的经营状况与发展态势；利用自身的会计专业知识和经验对公司定期报告中财务问题进行问询了解和合理化建议，并针对财务核算、内控建设等关键环节提出方向性指导意见。

公司始终重视独立董事履职保障，建立高效畅通的沟通机制，每个议案均充分征求独立董事意见。公司持续完善履职配套体系，及时通过电话、电子邮件等方式保持与独立董事的联系，切实保障独立董事依法行使职权，共同推动公司规范运作与高质量发展。

（四）与公司年审会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人作为独立董事以及审计委员会主任委员，高度重视与年审会计师事务所的沟通，与年审会计师初步进行沟通。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人通过关注外部舆情动态及媒体报道，积极参与股东大会、业绩说明会等沟通渠道，与公司管理层及中小投资者保持直接互动，依法行使独立董事
职权，切实维护中小股东权益。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

本人履职期间，不涉及审议应当披露的关联交易事项。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2024 年，不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2024 年，不涉及公司被……
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